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美国两个州联合起来阻止一个欺诈性的数字货币矿工

到目前为止,任何希望为数字资产操作获得投资的人都应该清楚,他们的努力将受到审查,特别是如果他们打算在数字货币领域工作的话。尽管如此,一些人还是不能理解经营光明正大的生意的概念,并继续引入欺诈行为。一家数字货币开采公司正面临着来自两个州证券监管机构的愤怒,因为德克萨斯州和阿拉巴马州已经联合起来制止了由超级比特币开采公司(UBM)实施的欺诈行为。

这家总部位于内华达州的公司对投资者的投资收益大肆宣扬,证券监管机构因此向其发出了立即停止和停止的命令。德州法令(pdf格式)称,该公司声称自己是一家“在世界各地吸引第三方采矿农场的加密货币云采矿公司”。UBM告诉受害者,如果投资1万美元,他们将获得1.05万美元的回报,而且显然还收到了一大笔利息。据报道,该公司从毫无防备的受害者那里收到了高达1800万美元。

然而,这些钱实际上并没有用于它所宣称的目标——改善公司的运营,扩大其采矿能力,利用当前的健康恐慌,抗击冠状病毒。它向潜在投资者宣称,由于BTC的价格将会上涨,他们的投资将会增加,而且它已经向covid19慈善事业捐赠了超过10万美元,这一说法目前还没有证据支持。

阿拉巴马法令(pdf格式)解释道:“ULTRA在他们的网站上提供了一个以‘采矿计划’的形式的投资机会,在这个计划中,投资者将货币价值投资于两年计划,以开采加密货币。采矿活动将由ULTRA执行或租赁,投资回报基于所购买的“杂凑率”。ULTRA表示,投资者将从与矿池的连接中获益。

由于投资要约的措辞和所暗示的回报,它被视为一种证券发行。因此,该公司有义务登记这些证券,但它没有这样做,这导致监管机构指责UBM“从事欺诈”。监管机构补充称,“Ultra Mining和(代理劳拉)Branch也没有披露其加密货币开采业务的主要内容或财务信息,这两家公司都没有在德克萨斯州登记出售证券。”

UBM有30天的时间响应订单;如果没有,该命令将维持不变,公司将被视为有罪。如果发生这种情况,布兰奇,可能还有任何被发现参与其中的人,将面临2-10年的监禁和/或1万美元的罚款。

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