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与美国秘密庞氏骗局有关的两名被告认罪

与美国秘密庞氏骗局有关的两名被告认罪

一个涉嫌秘密庞氏骗局的两名联合创始人对一系列指控不认罪,此前他们被控洗钱和串谋进行电信欺诈。

Zima Digital Assets的John Caruso和Zachary Salter被指控实施了一个密码骗局,从客户那里骗取了900万美元,该骗局的结构被定义为“经典庞氏骗局”。

该计划首批190万美元的存款已返还给早期投资者,证实了该计划及其获得巨额投资回报的主张。据称,这些款项被用来鼓励更多的投资。

接下来的700万美元投资据说都被创始人挥霍掉了,包括豪华度假、私人飞机和赌场之旅。尽管创始人在社交媒体上展示了他们富有的生活方式,但他们自己在这段时间没有申报应税收入。

约有90名投资者受骗上当,其中包括前运动员和一些老年受害者。这两人于1月30日被执法部门逮捕,今天早些时候举行了索尔特的初步认罪听证会。

2月26日,此前曾于2017年被释放的卡鲁索进行了无罪抗辩。

此案将于7月4日由陪审团审理。如果任何一方被判有罪,他们将被要求归还通过该计划获得的所有资产,或从其犯罪所得的收益。

起诉书中的指控包括投资者合同中的虚假陈述,以及通过直接向投资者客户发出的虚假信息。

在二月的一个听证会上,检方说,“没有证据表明任何投资基金提供了卡鲁索和索尔特去任何cryptocurrency /数字资产投资,或任何类型的任何投资,欺诈被Salter卡鲁索和歪曲。”

在听证会当天,Zima Digital Assets还在接受来自投资者的新资金,被指控的人以个人名义挪用资金来维持他们奢侈的生活方式。

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