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HitBTC遭受了“可能规模最大的刑事欺诈”指控

众所周知,加密货币生态系统中有很多坏人和骗子,就像世界上所有行业的所有行业一样。然而,据报道,一个密码交换,HitBTC,是完全资不抵债,把事情带到一个新的水平。今年以来,港交所的业绩一直不佳,尽管它试图保持自己的良好形象。如果该公司认为负面报道已经消失,那它就错了。上周发表的一篇文章解释了为什么纽交所可能是“规模最大的刑事欺诈实体”。

CipherBlade首席调查员理查德·桑德斯(Richard Sanders)上周发表了一篇媒体文章,声称HitBTC是“运行时间最长、规模最大的加密货币欺诈”。他断言,港交所可能会通过夸大数据来扩大交易量,进而吸引更多客户,但这些数据好得令人难以置信。“没有对HitBTC的交易量进行外部审计或核实”的事实,使该交易所的说法更加可疑。

桑德斯还指出,整个HitBTC团队的匿名性是怀疑其真实性的另一个原因。该交易所表示,出于安全考虑,它对组织内的每个人都保密;然而,这与“信誉良好”的密码交易所公开露面形成了对比。

据桑德斯说,匿名的原因与安全或保护无关。”他解释说,在现实中,HitBTC团队是匿名的,因为(如果)清算的日子时,是否资不抵债的水平,他们不能继续选择性骗局伪装或从当局行动——没有人愿意把他们的身份欺诈背后操作。”

HitBTC的操作中一个比较令人困惑的方面是,它不需要提交任何“了解您的客户”(KYC)数据。虽然有些人可能会称赞这是密码咒语的一部分(尽管他们完全错了),但应该指出的是,即使不需要KYC数据,交换也建议提交。换句话说,该公司希望用户将个人信息交给一群甚至无法识别身份的人。

HitBTC的提现费(如果用户可以提现的话)也比其他交易所要高。考虑到密码迷们可以使用的选项,以及人们对HitBTC运营的担忧,这种交换竟然持续了这么久,真是令人惊讶。

交易能够继续进行的原因之一是消费者的冷漠。用户还没有采取主动,把交易所放在其应有的位置。然而,这种情况似乎正在改变。根据桑德斯本周早些时候更新的帖子,用户开始撤回他们的资金,他补充说,“HitBTC的钱包继续缩水,在写这篇文章的时候,他们持有的BTC股份还不到90 BTC。许多硬币在HitBTC上神秘地‘下来维修’——这可能意味着HitBTC正在为BTC清算它们。”

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