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数十亿美元庞氏骗局OneCoin受到委屈的投资者起诉

臭名昭着的OneCoin加密货币项目的前投资者起诉该公司损失130,000美元。Christine Grablis指控该公司违反合同,欺诈性失实陈述,民事共谋以及其他一系列指控。Grablis还在寻求集体诉讼以代表其他受害投资者。

Grablis由Silver Miller代理,该律师事务所专门从事与加密相关的案件。她声称已于2015年8月在OneCoin投资了16,000美元。在接下来的一年里,她又投资了103,000美元,诉讼估计她在欺诈项目中的总损失为130,000美元。

该诉讼指出Ruja Ignatova,Konstantin Ignatov,Sebastian Greenwood和Mark Scott为被告。Ruja在OneCoin圈子中称为Crypto Queen,是该项目的联合创始人之一。根据彭博社的报道,Ruja在纽约州被控犯有证券欺诈和洗钱罪。她还因涉嫌指控而被捕,据称他们保持低调以躲避当局。

该报告进一步指称,Ruja的弟弟Kostantin以及其中一名被告也被指控与 OneCoin计划有关的电汇欺诈。据称他是OneCoin Limited的高级管理人员之一。该诉讼透露,他于今年3月在洛杉矶国际机场被捕,并被转移到纽约联邦监狱,据信他目前在那里被关押。

虽然大多数被告都是OneCoin的创始人或高级官员,但该诉讼还将律师马克斯科特任命为被告。斯科特是国际律师事务所洛克洛德的合伙人。该诉讼声称“利用他的法律许可和法律知识,SCOTT成立了外国对冲基金,通过该基金,他和他的同伴被告清洗了OneCoin加密货币计划的收益。”他帮助清洗的总金额据称超过4亿美元使用银行开曼群岛和爱尔兰共和国的帐户。

这不是 OneCoin 第一次与当局发生冲突。该公司现在被认为是加密行业最大的庞氏骗局之一,据信已经从毫无戒心的投资者那里筹集了超过40亿美元。它声称提供一个多层次的营销系统,其中会员通过招募其他人购买OneCoin代币获得佣金。

正如我们去年报道的那样,中国当局指控其认为参与骗局的98人。当局试图扼杀世界上最广泛的加密骗局之一,当局审查了超过20,000个银行账户和数百万笔交易。

比特币核心(SegWit)链上的标记被称为BTC硬币; 比特币现金ABC链上的代币被称为BCH,BCH-ABC或BAB硬币。

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