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印度警方逮捕4名与KBC Coin加密骗局有关的案件

印度警方逮捕4名与KBC Coin加密骗局有关的案件

印度警方逮捕了四名与KBC加密货币诈骗有关的嫌疑人。据称,这四人在2019年初发起了骗局,向投资者承诺了不可思议的回报。然而,警方声称他们最终以投资者的资金减少,有些人损失多达183,000美元。

印度的警察部队刑事调查部(CID)在城市苏拉特的拘捕四名,报告由印度时报透露。CID仍然追随另外两名嫌犯,他们指责这些嫌疑人在宣传这一骗局。

据警方报道,六个月前四人推出了KBC硬币。然后他们以令人难以置信的回报来吸引投资者。对于该项目投资的每10个(0.0015美元),据称嫌疑人承诺返还10卢比(0.15美元)。一枚KBC硬币的价值在推出期间一直盯住10美元。为了吸引更多的投资者,其中一名从警方逃离的发起人在其他四个城镇开设了办事处。

对投资者来说不幸的是,这只是另一个金字塔计划。其中一位调查人员解释说,“该连锁的第一位投资者将获得最后一批投资者的激励。此提议在为公司吸引更多投资者方面发挥了重要作用。“

警方已要求受害者报告他们的投诉。一位CID高级官员告诉该出版物,“我们已经要求市民提出他们对相同或其他具有类似作案手法的计划的投诉。”

苏拉特市已成为加密货币骗局的中心。2016年,当印度政府对某些银行票据进行非货币化时,他们需要摆脱当地企业的大量现金。CID官员告诉该出版物,将加密初创公司与当地Dabba交易进行比较,加密创业公司为这些投资者提供了最佳回报。

他评论道,“它就像一个私人证券交易所 – 俗称Dabba Trading。在这里,人们投资于股票,而货币也会转手,但它从未反映在实际的股票交易中。这些加密货币推动者以极高的回报吸引投资者。像任何庞氏骗局一样,一些投资者获得了资金,并且更多的投资吸引了投资。“

据 2月报道,印度警方预定了一名企业家,他们指控通过KBC Coin欺骗12名投资者259,000美元。据称,被告人将一名孟买农业官员引诱到他的骗局中,最终邀请了他的11名同事。

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