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荷兰政府承诺监管加密以打击洗钱活动

荷兰政府承诺监管加密以打击洗钱活动

荷兰政府已经开始采取新一波措施,希望能够打击该国的洗钱活动。根据当地一家分店的报告,该国每年洗涤超过160亿欧元(1800万美元)。政府打算打击它认为洗钱者使用的所有渠道,据报道加密是其中最重要的。

报告指出,这个欧洲西北部国家将采取严厉措施打击洗钱活动。其中包括禁止超过3,000欧元(3,390美元)的现金支付,取消500欧元的银行票据以及银行阻止和贬低不寻常的客户。

该国财政部长Wopke Hoekstra和司法与安全部长Ferdinand Grapperhaus发表了一份联合声明,概述了他们打击洗钱的承诺。

该声明的部分内容指出,“洗钱是一个必须共同解决的非常大的问题。因此,政府,监管机构,金融情报机构,金融情报机构,金融机构,金融部门和会计师正联手确保犯罪分子无法在我们的金融体系中立足。“

加密监管是政府希望摆脱洗钱者金融系统的措施之一。该国一直对密码保持宽松,允许交易者以最小的监管来开展业务。阿姆斯特丹是该国的首都,一直是加密热点,报告显示该市的密码数量正在稳步增长。据报道,该市拥有欧洲最多的ATM。

然而,有一些涉及加密的犯罪案件可能导致政府考虑制定法规。其中之一是最近逮捕了一个犯罪集团,通过域名抢注窃取了2700万美元的加密费。这是一种诈骗者欺骗一个受欢迎的网站并使用克隆来窃取毫无戒心的用户的做法。

今年早些时候,荷兰政府也开始禁止使用黑币。财政部长与中央银行合作,要求所有加密公司证明他们能够充分了解客户的做法。

部长们没有透露规定的细节或何时实施。然而,他们警告洗钱者他们会把他们吸出国外:

“犯罪无法支付。不在荷兰,不在欧洲,也不在世界范围内。通过共同努力,我们希望将洗钱方法提升到更高水平。荷兰必须成为打击洗钱活动的国际领导者之一。“

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