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QuadrigaCX调查显示出令人担忧的缺乏问责制

QuadrigaCX调查显示出令人担忧的缺乏问责制

现在关闭的加拿大加密货币交易所 QuadrigaCX的持续戏剧性提供了大量的标题性饲料,对其前任客户来说没有任何好处。区块链取证公司Ciphertrace的首席营销官Johnm Jefferies为CoinGeek提供了对案件调查所揭示的内容的见解。

随着最近的消息显示QuadrigaCX的已故创始人Gerald Cotten利用客户资金支持他自己的加密交易,对于希望收回资金的客户而言,事情看起来越来越可怕。杰弗瑞斯的分析显示,科滕对这些资金管理不善,以及他如何掩盖自己的踪迹。

根据英国安永会计师事务所(EY)的报告,我们现在知道Cotten使用了thoe基金,总计至少9,450 SegWitCoin(BTC),387,738以太坊和239,020 Litecoin在其他交易所进行超过67,000笔交易,特别是在密码中QuadrigaCX上没有。他还将1,426.2 BTC转出给属于一个仍然未知的第三方的钱包。

对这些第三方交易所的调查表明,Cotten在交易中表现不佳,在此过程中损失了资金。他还参与了保证金交易,产生了损失,导致交易所清算剩余的股票。

另一个交易所收到公元前21,501,在发布时价值超过3.6亿美元,其中一些资金来自QuadrigaCX客户。安永还没有考虑所有这些钱的去向。

杰弗里斯还指出,对Cotten的不良行为缺乏保护。报告中针对他的指控之一涉及QuadrigaCX上的虚假账户,因此他可能会创建虚假的交易存款。杰弗里斯写道:

“ Cotton能够在平台内覆盖了解客户(KYC)的要求,以便使用其管理权限创建这些帐户。这些覆盖从未被记录,因为根据他的请求,系统从未在站点内记录任何Cotten的活动。这些账户随后被大量的法定货币和加密货币记入账户,其中约95%是通过名为“Chris Markay”的账户处理的。

“2016年至2018年间,Chris Markay账户报告的法定存款超过2.2亿美元,加密货币存款为34,806比特币和540,011以太坊。但是,任何文件都支持这些存款中只有约1%。“

似乎这些虚假的存款和交易被用来支撑交易所并为其提供虚假的流动性。当客户提取资金时,出现了真正的麻烦,只是发现没有钱可以退出。

Cotten显然也会允许他的一些朋友给他现金,以便他可以在交易所上信。“审查Cotten的未加密消息显示,他有时会信任客户的账户,理解客户将来会在某个时候提供现金,”Jeffries指出。

法庭监督员指出了一个不良行为的清单,这些行为导致了四驱一体的灾难,包括普遍缺乏会计,混合Cotten和客户资金,完全捏造的资金,以及缺乏对Cotten行动的控制或可追溯性。

杰弗里斯总结道,在交易所关闭时最初“失踪”的1亿美元中,到目前为止,安永只能找到3200万美元。他们并没有放弃试图找到其余部分,但考虑到目前为止的故事,它很有可能消失。

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