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CFTC追求已解散的英国欺诈加密计划公司创始人

CFTC追求已解散的英国欺诈加密计划公司创始人

据财务报告报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)正在寻求在英国寻求一种前加密货币计划,以及其涉嫌加密欺诈的董事。

监管机构已表示,将对现已解散的Control-Finance Limited及其董事Benjamin Reynolds就涉嫌欺诈行为采取行动。

据监管机构称,被告以欺骗手段或设计欺诈罪,并向纽约南区法院提起诉讼。

根据法院提交的文件,监管机构称,Control-Finance涉及盗用22,858.822 SegWitCoin(BTC),市场价值超过1.47亿美元,涉及超过1,000名客户的计划。

至少可以追溯到2017年5月,据称被告因依赖几次失实陈述而向受害者索取BTC和现金,其中包括每日退货的承诺,导致金字塔或庞氏骗局的指控。

被告还被指控转移新投资以支付现有客户收益率,这是经典庞氏骗局结构的一个特征。

通过使用他们的网站和几个社交媒体渠道,Control-Finance被指控通过其“联盟计划”运营“精心设计的金字塔计划”。

当指控首次出现时,该公司承诺兑现投资者的付款,并承诺2017年11月下旬作为所有投资者支付的最后期限。实际上,该公司及其董事被指控通过在加拿大境外开设的钱包地址清洗被盗用的BTC,以掩盖他们的踪迹。

在CFTC已诉请法院,以防止进一步违反法律的行为,以及寻求民事处罚,包括赔偿,恢复原状和运营禁令。

这一行动只是监管机构最近关注加密欺诈行为的一个例子,全球日益严重的问题是诈骗者迅速利用热情的加密投资者。

该案件现在将由纽约法院审理,该法院将确定CFTC将控制金融及其董事绳之以法的可选方案。

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