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澳大利亚证券监管机构警告投资者反对’骗局’OneCoin

澳大利亚证券监管机构警告投资者反对’骗局’OneCoin

负责监管证券的澳大利亚监管机构警告投资者在正式将项目标记为“骗局”之后避开OneCoin。

澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)在本周发布的一份通知中警告公众,他们怀疑OneCoin“可能卷入骗局”。

此警告是迄今为止最关注的OneCoin监管机构,潜在投资者建议避免与该公司打交道。根据监管机构的说法,OneCoin在不受监管的基础上运营,并且在澳大利亚没有许可证。

与委员会之前就其他项目发出的警告类似,监管机构表示,OneCoin未能获得在该国合法提供投资服务所需的两个许可证。

为了合法经营,监管机构表示,该公司将要求澳大利亚信用许可证和澳大利亚金融服务许可证。根据新闻稿,监管机构确定该公司位于保加利亚索非亚。

OneCoin成立于2014年,被一些评论家称为经典的庞氏骗局。据报道,该公司通过承诺低风险,高回报的投资从投资者筹集了380万美元。

虽然该公司的一名高级官员最近几周被捕,但该公司显然仍在继续交易,截至3月份仍然存在。

本月早些时候,OneCoin的投资者对与该项目有关的一些人和实体提起了法律诉讼,这被描述为欺诈行为。

其中包括兄弟姐妹团队Ruja和Konstantin Ignatova,两人都面临包括电汇欺诈和洗钱在内的指控。康斯坦丁·伊格纳托夫已被捕。

澳大利亚监管机构的判决应该有助于阻止一些不知情的投资者因OneCoin的营销而堕落。投资者在实现这些承诺方面遇到了巨大的困难,而不是高回报。

随着ASIC采取强有力的方法来关闭加密货币诈骗,监管机构为全球其他公司与加密诈骗者展开斗争树立了榜样。

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