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巴西警方逮捕了2.1亿美元加密骗局的罪魁祸首

巴西警方逮捕了2.1亿美元加密骗局的罪魁祸首

巴西联邦警察局终于结束了该国最大的加密骗局之一。根据Correio Do Povo 的一份报告,警方逮捕了10名涉嫌参与公司竞选活动的人,该公司涉嫌诈骗了超过55,000名个人,筹集了超过2.1亿美元,并承诺获得惊人的回报。

这项骗局的调查是在埃及行动下进行的,这是一部关于加密一词和埃及着名的金字塔的戏剧,因为骗局就像一个金字塔计划。根据这项行动,警察与联邦税务局合作调查未经中央银行授权经营的金融机构。

据称,嫌疑人总部位于巴西南部的Novo Hamburgo ,他们向投资者提出了15%的投资回报率,这远高于市场利率。投资者数量众多,警方表示有超过55,000人投资该公司。据称,使用三个银行账户,嫌疑人筹集了8.5亿雷亚尔(2.1亿美元)。据估计,总和超过2.5亿美元。

南里奥格兰德州联邦警察局局长明确表示,在未经法律许可的情况下筹集资金使该企业成为非法行为。他强调,该国法律禁止这一点。

然而,该报告进一步指出,嫌疑人向其投资者撒谎。他们没有像承诺的那样投资密码,而是最终花掉了大部分资金。他们投资房地产,豪华车,昂贵的珠宝和其他奢侈品。他们中的一个买了一个价值160万美元的优质公寓,另一个购买了价值123,000美元的豪华车。据称,其中一名合伙人的妻子仅在2018年就购买了超过170万美元的珠宝。

警察逮捕了两对夫妇和一名男子,其中五人积极经营这项业务。他们还向后者以及另外四名雇员逮捕了妻子。警方还在包括圣保罗和弗洛里亚诺波利斯在内的八个不同城市进行了超过25次搜查。嫌疑人面临着在没有合法授权,欺诈性管理,财务盗用,洗钱和犯罪组织的情况下经营金融机构的指控。

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