1. BSV中文网 - 最大的比特币BSV新闻资讯网站!首页
  2. 行业新闻

中国商人被控非法收取BTC的5600万美元

中国商人被控非法收取BTC的5600万美元

中国发现他们不能免受加密货币诈骗的影响。5月22日,CoinDesk报道,该国的两名场外交易商被指控从100多名交易员那里非法收集BTC,作为贷款骗局的一部分,导致两者超过5600万美元。

根据这家国有报纸报道的一个故事,20名柜台交易员在4月中旬左右向杭州警察局提起诉讼,指控这两个人在BTC上对利益承诺感到欺骗。他们存放在计划背后的人。Yi Zhou和Xiang Li经营着OTC交易员用来发布买入价和询价的聊天组。这让他们有机会与几位交易员会面,提出他们的“高利率”骗局。

根据受害者提交的报告,周和湘都在这些聊天组中声称,他们可以将BTC作为期货交换,同时提供利息。使用庞氏骗局将受害者卷入骗局,少量按时交付。这有助于他们获得受害者的信任,他们很快就发起了数千份订单,共计7000比特币。

其中一名据称受害者解释说:“我从2017年开始进行场外交易(场外交易)比特币交易,出乎意料的是,我今年被骗了200多万元。作为一个高级比特币投机者,我总是低买高卖。我相信我的同龄人。“

这些骗局正在成为全球范围内的一个严重问题。据报道,4月份,一群诈骗者冒充中国官员,要求用BTC机器转钱。在澳大利亚,加密骗局在2018年与去年相比增加了190%。

法国是另一个与加密诈骗者有严重问题的国家。2018年9月,法国金融市场管理局禁止他们声称正在进行非法业务的一组企业。这导致禁止在该国内的21个网站。

这两个在中国能够如此成功的原因是因为被认为是与场外交易和使用加密货币的金融贷款相关的灰色地带。场外交易已成为加密货币交易商在中国使用的主要法定货币门户。在2017年9月中央银行禁止所有初始硬币发行(ICO)以及加密交易交易所的法令后,这成为主要手段。

这导致许多潜在投资者寻找替代方式进行交易,为诈骗者提供了一个明确的机会,可以利用那些愿意承担风险以获得丰厚回报的人。

比特币历史比特币是什么,比特币Satoshi Vision(BSV)是今天唯一遵循原始Satoshi Nakamoto白皮书的比特币项目,它遵循原始的Satoshi协议和设计。BSV是唯一一个维持比特币原始愿景的公共区块链,建设metanet,并将大规模扩展成为全球新的货币和企业区块链。

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本站无关。网站对文中关于比特币,BSV,比特币SV,bitcoinsv等观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何保证。请读者仅作参考,特此声明!转载请注明出处:https://www.bsvers.com/1038.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

QR code