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耗资3000万美元的庞氏骗局:美国证券交易委员会关闭了可疑的钻石支持ICO

耗资3000万美元的庞氏骗局:美国证券交易委员会关闭了可疑的钻石支持ICO

美国证券交易委员会(SEC)已获得法院命令,以防止所谓的庞氏骗局继续向不知情的投资者索取款项。

美国证券交易委员会指控 Argyle Coin有限责任公司及其负责人何塞·安赫尔·阿曼(Jose Angel Aman)一直以欺诈为幌子向投资者提供钻石支持的新令牌。

美国佛罗里达州南区地方法院的荣誉法官Robin L. Rosenberg本周授予美国证券交易委员会命令,其中包括冻结阿曼个人资产以及监管机构在其指控中指定的关联公司。

在该计划从300多名投资者那里筹集了大约3000万美元之后进行了干预。Argyle Coin令牌据称完全由钻石储备提供支持,这只是Aman与钻石相关的最新项目,引起了人们的怀疑,其中一些过去类似的企业承诺从批发钻石贸易中获得市场回报。

美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任Eric I. Bustillo称该计划具有欺诈性,并解释了阿曼如何将投资资金转移到他自己的个人账户中。

“正如所谓,阿曼经营着一个复杂的欺诈性公司网络,试图不断掠夺散户投资者并使庞氏骗局永久化,并将资金转移给自己,”Bustillo说。

除了与代币销售有关的指控外,Aman还被指控在无牌证券销售中经营了多年。

由于监管机构继续打击非法ICO和加密货币投资欺诈,执法行动是SEC最新的此类行动。2018年,监管机构启动了Cryptosweep行动,以针对数百个ICO计划的违规行为,导致针对非法运营商的大量行动。

北美证券管理协会主席约瑟夫·博格表示,执法行动对于阻止犯罪分子在未来兜售类似骗局是必要的。

“尽管各级政府的证券监管机构发出了一系列公开警告,但加密犯罪分子需要知道州和省级证券监管机构正采取迅速有效的行动来保护投资者不受其计划和诈骗的影响,”博格说。

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