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美国司法部利用拉里·哈蒙的指控来警告其他密码罪犯

美国司法部利用拉里·哈蒙的指控来警告其他密码罪犯

拉里•迪安•哈蒙(Larry Dean Harmon)因在“螺旋滚筒”(Helix tumbler)和“黑暗网”(darknet)网站AlphaBay提供的混合服务中扮演的角色而受到洗钱指控。对于那些想知道这些服务是如何违反法律的人,美国司法部(DOJ)已经公布了他们的说法,清楚地列出了哈蒙的行为。

对于那些不知道硬币搅拌机或不倒锅是干什么的人来说,这些服务据说可以掩盖加密货币的可追溯性。虽然他们宣传这增加了用户的隐私,但这也可以被解释为一种洗钱形式,特别是当被掩盖的交易是出于非法目的时。这就是美国司法部在本案中强调的。

司法部刑事部门的助理总检察长Brian A. Benczkowski说:“据称,Helix为全球的Darknet用户洗钱数亿美元的非法毒品收益和其他犯罪利润。”“这份起诉书强调,试图以这种方式掩盖虚拟货币交易是一种犯罪,司法部能够也将确保这种犯罪不会得逞。”

底线是,由于区块链的可追溯性,这些“玻璃杯”并不像一些人希望的那样好用。哥伦比亚特区的联邦检察官蒂莫西·j·谢伊(Timothy J. Shea)说:“对于那些试图使用基于黑暗的加密货币玻璃杯的人来说,这些指控应该提醒他们,执法部门将通过其伙伴关系和协作,揭露非法活动,并对那些应为非法行为负责的人提出指控。”

对哈蒙的指控表明,如果以今天的价格计算,他帮助了37亿美元的密码洗钱。他通过出现在AlphaBay darknet网站上的Helix提供这项服务。他特别宣传自己的服务,以避免执法部门的窥探。

“对每天的公民来说,螺旋公司这种厚颜无耻的运作方式应该是最令人震惊的。有坏人,也有罪犯为其他数百起犯罪提供便利,”美国国税局(IRS)刑事调查主管唐•福特(Don Fort)表示。“哈蒙的行动的唯一目的是在黑暗网络上对执法人员隐瞒犯罪交易,由于我们在这方面的专业知识不断增长,他无法兑现承诺。”

时间会告诉我们,司法部是否能坚持对哈蒙的指控,但证据似乎站在他们这一边。当局已经证明,无论罪犯如何试图掩盖他们的交易,法律总有办法追查到他们。

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