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2019年,骗子和欺诈者窃取了超过40亿美元的密码

2019年仍然有很多人容易受到金融诈骗和盗窃的影响。根据CipherTrace最近的一份报告,今年第三季度,价值数十亿美元的加密货币因盗窃或欺诈而损失。然而,这仍然远远低于菲亚特王国已经存在了亿万年的数量。

在其2019年第三季度的《加密货币反洗钱报告》中,这家安全研究公司对加密行业进行了逐一分析。在最近一个季度,交易所发生的盗窃案数量是今年最少的(直到最近的Upbit崩溃)。这1550万美元的总额是过去几年中任何一个季度中加密货币犯罪的最低数字。去年,CipherTrace报告称,交易所中有9.5亿美元被盗。

虽然受骗上当的密码迷越来越少,但总会有人屈服于不法分子的非法努力。然而,随着生态系统变得越来越智能,这些骗子开始把目光投向更大的密码堆,这也是44亿美元被盗的部分原因。去年,这一数字仅为17亿美元。

值得指出的是,44亿美元的数字可以被一个骗局抵消。PlusToken方案从市场中拿走了29亿美元,这意味着,除了退出骗局之外,损失仅为15亿美元。这对那些损失了交易所持有的资金的人来说不是什么安慰,但对整个行业来说是如此。

想想其他领域的金融诈骗。根据一些报道,去年手机诈骗造成了105亿美元的损失。老年人每年被骗走30亿美元。据估计,从2017年到2018年,菲亚特汽车领域的诈骗案件增加了28%——这还只是美国的情况。总体而言,加密生态系统被证明要安全得多。

CipherTrace还研究了交易所以及它们如何管理“了解您的客户”(KYC)策略。在这方面,许多公司都失败了,密码投资者需要注意了。该公司审查了120家交易所,发现只有35%的交易所实施了严格的KYC政策。另外41%的标准被描述为“漏洞百出”,24%的标准较弱。如果交易所不愿意遵守既定的金融规则,就不能指望它们实施政策来更好地保护用户的资产,而如果继续使用这些较弱的平台,那些从事密码交易的机构也要为自己的损失承担部分责任。

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