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银行要求Tether关闭账户

银行要求Tether关闭账户

Tether与Bitfinex的可疑关系,以及两人与纽约总检察长办公室(NYAGO)之间持续不断的戏剧性,引起了额外的影响。总部位于纽约的金融机构Metropolitan Commercial Bank已与Tether联系,并要求其关闭其在银行的账户。该决定是在NYAGO在法庭上披露Tether在Metropolitan和Signature Bank都有账户之后做出的。

CoinDesk能够与Metropolitan的人交谈,他在一封电子邮件中说: “大都会商业银行在Tether Holdings LTD,iFinex Inc和Digfinex Inc拥有有限的公司经营账户,所有账户活动都可以忽略不计,并要求账户关闭在账户开立不到5个月之后。“

据报道,CoinDesk试图收到Signature的回复,但只被告知该银行不对客户相关问题发表评论。

纽约司法部长(AG)Letitia James正在追捕Tether和Bitfinex,指责他们欺骗纽约人,因为他们试图弥补8.5亿美元的损失。詹姆斯已经提交了支持文件,显示这两家实体的活动,据AG称,该案件的案件继续由纽约法院法官审理。

事实证明,Tether为Bitfinex提供了资金,后者在其支付处理器,总部位于巴拿马的Crypto Capital获得资金时突然发现自己很短暂。Bitfinex没有报告缉获情况,也没有公司报告贷款协议。

有关AG的其他问题包括Tether和Bitfinex据报道向投资者发行无抵押贷款以及Tether声称每个数字代币由一美元支持。那是公司的初始职位; 然而,现在声称这些令牌得到了法定,法定支持投资和一些加密投资的支持。

根据Tether自己的承认,目前只有大约75%的代币由美元支持。据透露,该公司已使用法定储备进行投资和贷款,这完全违反了美国的证券规则。

Tether和Bitfinex试图将AG的诉讼抛弃,声称该州没有起诉权,因为这两家公司不在纽约运营。然而,詹姆斯本周制作的文件证明情况并非如此,而且这两家公司在纽约仍然活得很好。她还表示,Tether和Bitfinex帮助某些纽约投资者组建了离岸空壳公司,并且Bitfinex已签订贷款协议,将Tethers发行给该州的一家贸易公司。

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