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西班牙警方将加密ATM的盲点称为洗钱

西班牙警方将加密ATM的盲点称为洗钱

西班牙的执法部门加入了对SegWitCoin(BTC)ATM的日益增长的批评,这表明自动化机器在一个帮助犯罪分子的反洗钱盲点中运作。

西班牙警方在发现1000万美元的洗钱活动后作出评论,当地帮派利用这些机器向哥伦比亚和其他地方的贩毒者发送资金。

彭博社引述消息人士的消息称,该团伙租用了两台BTC自动柜员机,这些自动柜员机安装在马德里的办公室,允许犯罪分子随意发送和接收资金。

办公室在一个看似合法的加密交易和汇款业务的前面运行。据报道,ATM用于将资金从银行账户转账到加密交换机,然后用于购买加密货币以资助毒品交易。

在揭露该团伙时,西班牙警方查获了自动取款机,还有四个冷钱包和约20个含有BTC的热钱包。

据新闻报道,警方目前正在努力建立被扣押的数字资产与自动取款机交易之间的联系,这可能进一步牵连该团伙。

警方的评论是对BTC自动取款机的最新打击,近几个月来全球各地的批评越来越多。

最近,由于担心洗钱,温哥华当局宣布他们正在审查是否完全禁止加密ATM。此前有报道称当地犯罪分子将这些机器用于类似目的,躲过了传统的支付渠道,这些渠道将引发反洗钱程序。

通过银行或受监管的加密货币交易进行交易通常需要进行身份验证,作为了解“欺诈”,“洗钱”和“恐怖主义融资”的“了解客户”合规要求的一部分。

然而,加密自动取款机只需要很少的步骤来验证其用户的身份,在警察和其他执法机构的鼻子下为洗钱提供后门。

西班牙监管机构是否会接受这一建议并限制或禁止机器,以防止将来发生类似的犯罪,还有待观察。

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