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渣打银行经理因加密欺诈被捕

渣打银行经理因加密欺诈被捕

印度Gurugram的渣打银行经理因涉嫌金融欺诈和加密货币诈骗而被德里警方逮捕。

据警方报道,被告Sandeep Singh Dua周一被犯罪处网络小组审讯,然后在他认罪后被捕。据消息称,Dua正在作为空壳公司的账户持有人和诈骗者之间的沟通渠道。他还承认,他是一群欺诈行为的积极成员,他们利用空壳公司的虚假账户进行交易,以逃避纳税。

在审讯期间,另外七人,Narener,Asif Malkani,Balijeet Singh Saini,Pradeep Arora,Sunil Kumar,Puneet Mahindra和Ashok Goel,在案件中被逮捕为Dua的同谋。其中一名男子后来透露,Dua是阴谋的一部分。

当一名来自德里Ghonda的居民Arun Kumar对一个欺骗他的团体投诉超过20,326.60美元的新推出的加密货币Kashhcoin时,该团伙被曝光。该投诉于2017年8月提交。大约两年后才发现了杜阿。

结果发现,杜阿在各个城市组织了精彩的研讨会,并邀请了许多杰出的宝莱坞名人来说服人们投资。

根据RBI指南,Dua提供的加密货币根本不是真实的:

“包括比特币作为支付媒介的虚拟货币的创建,交易或使用未经任何中央银行或货币当局授权。”

今年3月,德里的警察也被要求帮助调查印度的加密货币骗局。在调查中,警方逮捕了四名涉嫌参与该地区最大密码骗局的人。据报道,据称这四人使用CashCoin进行诈骗,涉案金额为1,450万美元。

这四个人,包括疑似主销人Ashok Goyal在2018年启动了该项目。该项目的早期投资者获得了利润,从而吸引了更多的投资者。据称,一名宝莱坞演员也参与了该计划。

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